Dois gerentes autorizavam a liberação de valores de cheques sem fundos, enquanto um empresário sacava o dinheiro em espécie antes que a instituição financeira pudesse realizar o estorno. Esse era o funcionamento de um esquema investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em uma agência bancária localizada na região central de Londrina, no Norte do estado. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1,6 milhão.
Um ex-gerente foi preso na quarta-feira (11). Outros dois ex-gerentes e um empresário também são investigados. Segundo a polícia, mesmo após o desligamento dos três funcionários da instituição, os suspeitos teriam continuado a praticar fraudes patrimoniais utilizando dados cadastrais de correntistas.
De acordo com a investigação, a liberação irregular dos valores dependia da atuação conjunta de dois funcionários: o gerente responsável pela conta e o gerente-geral da agência. Com a autorização dos dois, o dinheiro correspondente aos cheques ficava disponível para saque, mesmo sem saldo suficiente para cobrir os documentos.
Ao longo de quase um ano, foram identificados 379 cheques irregulares vinculados a contas de empresas. A Polícia Civil também apurou que os funcionários receberiam propina de R$ 10 mil a R$ 15 mil por operação autorizada.
O empresário investigado foi preso em flagrante em abril, depois que a gerência do banco, em São Paulo, identificou pagamentos indevidos. A partir da análise do celular dele, os investigadores chegaram aos gerentes envolvidos.
Segundo o delegado Edgard Hildebrand, o empresário relatou que teria sido procurado pelos funcionários para participar do esquema depois que sua empresa enfrentou dificuldades financeiras.
Durante a operação realizada na quarta-feira, a Polícia Civil apreendeu dois veículos que, segundo a investigação, teriam sido adquiridos com recursos de origem ilícita.
Além do ex-gerente preso, outro investigado está fora do país e possui mandado de prisão em aberto. Já o pedido de prisão contra a terceira ex-gerente foi negado pela Justiça.
A investigação apura possíveis crimes de estelionato e associação criminosa. As responsabilidades dos envolvidos ainda serão analisadas no decorrer do procedimento policial.
