O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia criminal contra três integrantes de uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas por meio de empresas de fachada. A ação é um desdobramento da Operação London, deflagrada em julho do ano passado.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava uma revenda de veículos e um lava-rápido para inserir valores do tráfico na economia formal.
Esquema movimentou quase R$ 3 milhões
Segundo o Ministério Público, os investigados utilizavam a técnica conhecida como “smurfing”, que consiste em fracionar depósitos bancários em pequenas quantias para evitar a fiscalização do sistema financeiro.
O esquema movimentou R$ 2.992.234,00 por meio de contas ligadas aos estabelecimentos comerciais e aos seus proprietários.
Investigação começou após troca de informações
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) iniciou a apuração após o compartilhamento de provas da comarca de Paranavaí, onde foram identificadas movimentações financeiras consideradas atípicas entre a facção e empresas de Londrina.
Um casal é apontado como braço direito da organização na cidade.
O Ministério Público busca recuperar os quase R$ 3 milhões ocultados, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos no mesmo valor.
As investigações continuam e apontam que o esquema pode ter movimentado mais de R$ 17 milhões em vários estados do país.
