O Gaeco de Londrina cumpriu, no dia 2, sete mandados de busca e apreensão durante a Operação Diarquia, que investiga uma organização criminosa envolvida com o jogo do bicho e lavagem de dinheiro em Arapongas e região. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Arapongas e cumpridas no próprio município e em Florianópolis.
Os alvos incluem o suposto líder do esquema, familiares e pessoas utilizadas como “laranjas”.
Estrutura criminosa
As investigações apontam que o grupo mantinha um sistema de “plantões”, com revezamento mensal entre os líderes, divisão de lucros e administração dos pontos de aposta. Documentos apreendidos indicam que a banca controlava ao menos 257 pontos, com estimativa de lucro anual de R$ 8 milhões.
Lavagem de capitais
Segundo o Gaeco, o líder utilizava uma holding e empresas de fachada para ocultar patrimônio, envolvendo esposa e filhos na movimentação financeira. Análises técnicas revelaram incompatibilidades milionárias entre renda declarada e movimentações bancárias, superiores a R$ 1,2 milhão em determinado período.
O patrimônio identificado inclui imóveis de alto padrão, terrenos em condomínios e apartamentos no litoral de Santa Catarina, além de duas aeronaves vinculadas ao principal investigado. Parte dos bens foi sequestrada por determinação judicial.
Processo: 0015802-08.2025.8.16.0045.
